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山东矿业机械集团股份有限公司公告(丛书)

来源:矿山机械 发布时间:2018-09-18

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

山东矿业机械集团有限责任公司(以下简称公司)于2017年6月22日在公司指定的信息披露媒体中国证券报获悉,经审查,按照股东大会召开通知书格式在上市公司(2017年3月修订)中,公告中逐项投票的投票公式是不正确的。

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

山东矿业机械集团有限公司(以下简称公司)于2017年6月20日召开了第三届董事会临时会议,审议并通过了《关于2017年度第一次股东临时会议》的议案。
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三。会议的合法性和合规性:召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(2)网上投票时间:2017年7月6日-2017年7月7日。其中,通过深圳证券交易所网上投票的具体时间为2017年7月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网上投票的具体时间在2017年7月6日15:00和7月7日15:00之间的任何时间。

5。会议召开:股东大会采用的投票方式为现场投票与在线投票相结合。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:wltp.cninfo.com.cn),公司将为所有股东提供发票。表决平台,股东可以在表决期间通过网络行使表决权。公司股东应当选择现场表决和在线表决方式之一。如果重复相同的表决权,则以第一次表决的结果为准。

在中国结算公司深圳分公司注册的公司的普通股东,有权在股权登记日下午闭幕时出席股东会,并可以委托代理人出席、表决。股东的代理人不一定是公司的股东。

(二)审议关于公司遵守从私募发行股份到特定目的购买资产和提高匹配基金条件的法案;

(六)审议与周立飞、廖鹏等六位投资者签订条件及补充协议的议案。

(八)审议与拉萨经济技术开发区庐匡风险投资管理有限公司签订条件及补充合同法案

(10)审议董事会关于公司提交的法律文件在执行通过发行股票和筹集匹配基金购买资产的法定程序方面的完整性、合规性和有效性的说明

(11)审议董事会关于购买资产即期回报和筹集配对基金发行股票的说明和补充措施

(12)审议关于评估组织独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公平性的法案

该议案已于2017年6月22日通过公司董事会第三次临时会议审议通过。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨巢信息网》(www.cninfo.com.cn)等相关公告中均列有公司指定的详细信息披露媒体。

股东大会审议的法案涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要分别清点并向中小投资者,即董事、监事、高级管理人员和其他股东披露。股东分别或者集体持有上市公司百分之五以上的股份,都是需要特别决议的票据,必须提交股东大会。股东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上将采用。

1。报名时间:2017年7月6日(星期四)9:00至1100,通过传真或信件登记,请电话确认。

三。登记办法:个人股东持有身份证和股东名片;法人股东代理人必须持有单位红章、法人证券名片、法人授权委托书以及受托人身份证;股东授权代理人持有股东签字或者盖章授权委托书、委托人卡凭证、委托人身份证和身份证。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决(地址:http:wltp.cninfo.com.cn)。网上投票的详细操作过程见附件一。

(三)股东对一般动议的投票与对所有动议的同一意见。股东重复同一动议的一般动议和分动议时,以第一有效票为准。

股东先对一般动议进行表决,然后再对一般动议进行表决的,以对已表决的分动议的表决意见为准,对其他非表决动议的表决意见为准;在一般动议上,以一般动议的表决意见为准。

1。互联网投票系统从2007年7月6日下午3点(即股东大会召开前一天)开始,到2007年7月7日下午3点(即股东大会结束的那一天)结束。

2。股东在互联网上通过互联网投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2016年4月修订)进行身份认证,获得深圳证券交易所数字证书。哈尔滨代孕具体认证过程可以在互联网投票系统http:wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中访问。

三。股东可登录http:wltp.cninfo.com.cn,根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深圳证武汉代孕券交易所网上投票系统投票。

特此委托全权代表先生、夫人(本人)代表我公司出席2017年7月7日山东矿业机械集团有限公司股东第一届临时大会,并在本次大会上根据t.他遵照指示行事。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票。

注:1。如欲投票表决一项动议,请在同意方框中填写相应位置;如欲投票反对该动议,请在反对方框中填写相应位置;如欲投票表决一项动议而投弃权票,请在弃权票中填写相应位置。N盒。

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