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浙江外海建设集团股份有限公司2014季度第三季度报告

来源:矿山机械 发布时间:2018-09-18

证券代码:002586证券简称:外海股份2014-044公告

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担分立和共同的法律责任。

会计主管王正全、会计主管冯全红、会计机构负责人胡守生宣布:确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

公司定义的非经常性损益项目,根据《公开证券公司信息披露公告》第1号—非经常性损益和非解释性损益表中的解释性公告的定义。第1条公有证券公司信息披露——非经常性损益被定义为经常性损益,应说明损益项目。

在报告所述期间,不存在非经常性损益的所列项目根据《关于公开发行证券的公司信息披露的第1号解释性通知》的定义被定义为经常性损益的情况。

2013年7月2日和27日,公司发布了董事会第六次会议第四次会议决议公告。会议审议并批准了《公司私募发行股票条件法案》等11项法案。股东会授权董事会处理非公开发行股票等事宜。

2013年8月5日和8月14日,公司发布了2013年股东大会第二项决议。本次会议通过无记名投票和在线投票等方式审议并通过了九项法案,如《公司非公开发行股票特定目的法案》。《公司非公开发行股票计划法案》和《公司非公开发行股票预案法案》。

2013年9月6日、9月16日,公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书,内容如下:浙江威海建设集团有限公司对申请材料进行审查,由其管理。贵公司依法提交的上市公司私募发行许可证,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定受理行政许可申请。

8。2014年1月8日,公司收到《浙江威海建筑集团有限公司批准私募发行股票的批准》(证监会批准{2014}13)。答复如下:第一,批准贵公司非公开发行的新股不超过6300万股。股份有限公司应严格按照提交给我的申请文件执行。本答辩有效期为自批准之日起6个月。4。本批批准书从发行之日起至本股发行结束时,贵公司万一发生重大事件,应及时并按照有关规定向我报告。

9。2014年3月18日,浙江威海建筑集团有限公司发布非公开发行报告及公告。

2014年预计经营业绩:上市公司股东净利润为正值,不属于扭亏为盈

政府补贴,计入当期损益(除与企业业务密切相关,按照国家统一标准报销或者定量享受的补贴外)

1。冯全红,浙江威海控股集团有限公司实际控制人之一,公司最大股东,公司股东陈美秋是夫妻;重庆代孕前10名非限制性流通股股东和第10名非限制性流通股股东之间是否存在关系尚不清楚。浙江威海控股集团有限公司控股股东承诺,在2014年6月2日限售期满后,将持有该公司151050000股有条件流通有限责任公司股份,该股份将一直被锁定一年,直到2015年6月1日。公积金、股息、配售以及追加发行的被收回股份,造成股份数量变动的,应当相应调整被锁定的股份数量。

浙江三美化工有限公司前十名股东通过第一创投证券有限公司客户信用交易证券账户持有公司20万股,通过普通账户持有公司0股;广州阿波罗建材技术有限公司通过中信证券有限公司客户的信用交易。该证券账户通过普通账户持有1490398股公司股票和0股公司股票;阿波罗(中国)有限公司通过信用交易持有959228股公司股票。中信证券有限公司的证券账户,以及通过普通账户的0股公司股票。

公司控股股东浙江威海控股集团有限公司的实际控制人冯全红、章子、罗明明、邱春芳、王正和陈梅秋承诺不转让或委托他人直接或间接管理发行人的股份。公司自上市之日起36个月内控股,也不向发行人回购部分股份。同时,为了避免行业间竞争损害公司和其他股东的利益,作出避免行业间竞争的承诺。

自公司股票上市交易之日起十二个月内,公司不得转让或者委托他人管理公司直接持有的股票,也不得回购。

在锁定期结束时,在他任职期间,公司每年转让的股份不超过25%;他持有的公司的股份在离职后六个月内不得转让;通过证券交易所上市出售的公司的股份数在宣布离职后12个月内,公司持有的股份占公司股份总额的50%以下。

证券代码:002605证券缩写:姚吉扑克公告2014-071.

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担分立和共同的法律责任。

姚朔斌会计主管姚文晨和会计机构负责人唐霞子宣布:为了确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

政府补贴,计入当期损益(除与企业业务密切相关,按照国家统一标准报销或者定量享受的补贴外)

除了与公长沙代孕司正常经营有关的有效套期保值业务外,交易性金融资产和交易性金融负债所持公允价值变动所产生的损益,以及处置交易性金融资产所获得的投资收益。金融性金融资产、交易性金融负债和可供出售的金融资产

公司定义的非经常性损益项目,根据《公开证券公司信息披露公告》第1号—非经常性损益和非解释性损益表中的解释性公告的定义。第1条公有证券公司信息披露——非经常性损益被定义为经常性损益,应说明损益项目。

在报告所述期间,不存在非经常性损益的所列项目根据《关于公开发行证券的公司信息披露的第1号解释性通知》的定义被定义为经常性损益的情况。

姚文晨和他的配偶邱金兰、长子姚硕斌、二儿子姚硕宇和女儿姚晓莉都是该公司的实际控制人,共持有公司70.27%的股份。马长E是该公司的赞助商股东之一。公司不知道其他股东是否有关系,是否属于上市公司收购管理办法中一致的行动者。

在报告所述期间,公司投资于上海细胞治疗工程研究中心有限公司和上海姚继清分公司投资合伙(有限合伙)。

本期公司的流动资金用于购买金融产品,导致定期利息收入减少,以及新的短期借款利息支出引起的利息支付。

1。2014年8月8日,上海姚记扑克有限公司(以下简称公司)召开了2014年第六届总经理办公室会议,审议并通过《关于公司设立上海姚记有才网络科技有限公司的建议书》,并同意网通。蔡文金共同出资成立了上海耀基友彩票网络技术有限公司,从事电子彩票业务、技术支持及相关信息服务。具体细节于2014年8月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券日报》上披露,关于上海姚记优彩票网的成立)罗氏科技有限公司公告第2014-044号。程序已经完成,相关产品正在研发过程中,力争尽快推出,公司将密切关注其进展,做好信息披露工作。

2。2014年9月12日,公司正式签署了《上海市细胞治疗工程研究中心股份有限公司增资协议》(详情见2014年9月13日在巨巢公布的上海姚记扑克有限公司投资上海细胞疗法。《上海证券报、证券时报、中国证券报》。工程技术研究中心有限公司2014-064进度公告。目前,相关后续资产转移程序正在处理中,细胞治疗公司的相关业务也在根据这个计划。上海细胞治疗研究所是上海唯一的细胞治疗研究机构,旨在通过产学研结合,促进细胞治疗标准化,发展细胞治疗。细胞治疗技术创新和产品置换,实现理想的细胞治疗体系,做好资源储备和技术储备。

三。上海耀基网络科技有限公司的相关工作进展顺利。相关产品已进入测试阶段,争取年底前推出,公司将密切关注进展情况,做好信息披露工作。

发行人、姚文晨、邱金兰、姚硕斌、姚硕宇、姚晓莉的控股股东承诺自发行人股票上市之日起36个月内不得转让或委托他人管理发行人直接或间接持有的发行人股票。发行人不得将上述股份发回。发行人的其他股东马长娥和唐夏子承诺自发行人之日起12个月内不得直接转让或委托他人管理发行人的股票。ToCK上市,也不向上述发行人出售上述股份。姚文晨、姚硕斌、姚晓莉和唐夏志作为发行人的董事、监事和高级管理人员,还承诺在上述承诺到期后,每年转让比例为公司持有的股份不超过我任职期间所持股份总数的25%,离职后六个月内不得转让。为了避免未来的竞争,姚文晨、邱金兰、姚硕斌、姚硕宇、姚晓。李,公司的实际管理者,已经向公司发出了避免行业间竞争的承诺书。承诺如下:承诺人没有直接或间接参与公司及其控股公司的现有子公司和控制子公司。未来从事的业务构成任何行业间竞争活动,并愿意成为对违反上述承诺给公司造成的经济损失承担责任;其他在本承办人直接或间接控制下的企业不得以任何形式直接或间接地与公司及其控股子公司进行当前或未来的业务组合。在竞争中任何行业活动,并愿意违反上述承诺给公司造成的经济损失承担责任。

在报告期内,企业严格遵守有关承诺。其中,公司其他股东马昌娥、唐霞子在上市后12个月内,已过销售限制期,履行销售限制承诺;控股股东的销售限制期满,监事在36个月内履行销售限制承诺;发起股东姚晓丽,2012年6月26日辞去公司董事、秘书职务,董事、经理人哈我答应这么做,演出结束了。

2014年预计经营业绩:上市公司股东净利润为正值,不属于扭亏为盈

公司不断扩大生产,提高市场占有率,努力保持持续稳定的业绩增长。然而,由于目前的经济形势和经营环境,在经营业绩方面仍然存在一些不确定性。

1.1公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应当确保季度报告内容的真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个人责任。法律责任和共同法律责任。

1.3负责会计工作的张文立、李军、洪博,确保季度报表的真实性、准确性和完整性。

2.2在截止报告期末的股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或未出售的有条件股东)的报表

天津液压机械(集团)有限公司和天津鑫浩投资发展有限公司是天津百利机械设备集团有限公司的控股子公司。他们是《股东持股披露和管理条例》规定的一致行动者。中国证监会上市公司信息。其他股东之间的关系尚不清楚。

关于公司非公开发行的进展,天津百利机械设备集团有限公司和天津电力公司签署了《220kV/800A超导限流器项目知识产权转让框架协议西安代孕》(bo2014年6月5日(见公司公告:2014-022),双方目前按照框架协议。评估相关资产。

液压集团及其所有独资、控股企业不得以任何方式直接或间接从事与公司相同、相同或交叉的业务活动;液压集团在任何交易中均应遵守公平和诚实信用的原则。与本公司合作,并以市场认可的合理价格和条件进行;液压集团在公平交易中不得要求或接受公司高于第三方的任何利益。

1。利润分配:公司以现金、股票、现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配股息。有条件的,可以在中期内分配利润。现金股利比率:除特殊情况外,在公司的正常生产、经营和未来发展得到满足,公司当期利润为正,累计未分配利润为正时,应使用现金流量分配股利。上述特殊情况是指公司未来12个月对外投资、收购资产或者固定资产投资的累计支出达到或者超过公司最近审计净资产的30%。详细情况该公司于2012年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了天津百利精电气有限公司未来三年(2012-2014)股东回报计划

3.4预测从年初到下一个报告期末的累计净利润与上一年度同期相比可能是损失或显著变化的警告和原因

修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》的实施只影响可供出售的金融资产额和长期股权投资额,不影响公司2013年的经营成果和现金流量。2014年4月1日,会计和披露应当按照上述标准在薪金、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排和有关业务及有关事项上进行。实施新准则引起的会计政策变动不会影响公司2013年和本期的经营业绩和现金流量,也不需要追溯调整。

修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》的实施,只影响可供出售的金融资产额和长期股权投资额,不影响公司2013年、2003年度的经营业绩和现金流量。电流周期。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天津百利精电气有限公司董事会第三十二次会议于2014年10月29日通过信函召开。会议通知由董事会主席张文立先生于2014年10月24日发出,由7名董事和6名实际董事出席。主任赵久占先生因公出差不能出席会议。公司三名主管和一些高级经理出席了会议,会议由公司董事长张文立主持。

本次会议的召开、召开、表决,依照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,由公司董事会讨论。

为了促进非公开发行项目的进展,整合现有技术力量,尽快吸收先进技术人才,公司在非公开发行项目实施前设立了超导设备和材料研发中心。公开募股项目。详见关于投资兴建超导设备材料研发中心的公告,公告编号:2014-037。

公司拟向主要股东天津液压机械(集团)有限公司借款14亿元人民币,借款期限不超过两年,年资本使用成本不超过借款金额的6%。相关交易由公司当天披露。公告编号2014-038。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

为了促进非公开发行项目的进展,整合现有技术力量,尽快吸引先进技术人才,公司拟在实施前设立超导设备及材料研发中心。非公开发行项目。

超导限流器项目、超导材料项目和超导电力研究中心项目都是非公开发行,这些项目在2014年首次临时股东大会上得到审议和批准。技术力量和人才,尽快吸收超导设备和材料的优秀人才,公司拟设立专门的研发机构,提前非公开募股,以促进公司的超导设备和材料项目产业化进程:研发中心成立后,将与北京英纳超导技术有限公司等单位开展广泛的横向合作,努力成为超导设备领域的先锋和创新平台;材料在中国。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据公司总体发展战略和财务安排的需要,拟向大股东天津液压机械(集团)有限公司借款不超过2亿元,年资金使用成本不超过借款金额的6%。预计起飞时间。

天津液压机械(集团)有限公司是本公司的控股股东。截至目前,该公司持有该公司股本的60.50%。

2014年,公司打算向大股东借款不超过2亿元人民币,期限不超过两年,年资本使用成本不超过借款金额的6%。

目前,公司正处于战略转型升级的关键时期,产业结构调整和科技研发的步伐加快,资金需求增加,以确保战略的有效实施。c计划,公司打算向大股东借款,相关贷款符合公司和股东的利益。

2014年10月29日,第三十二届董事会五次会议审议该笔交易。该议案由四名有表决权的董事审议并通过,四名有表决权的董事实际表决,四人同意,零票反对,零票弃权。张文立先生和曹立志先生,副董事,避免投票。

公司独立董事事先批准了关联方交易,同意将建议提交董事会审议。公司独立董事认为,关联交易的有关规定符合有关规定。审计程序、有关董事回避表决的决议、审查程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规;反映了公司主要股东对公司的经营活动和战略转变。支持对股东利益,特别是小股东利益没有负面影响。

公司监事会及全体监事确保本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

天津百力捷电气有限公司监事会第二十六次会议于2014年10月29日通过函电表决。会议的通知由监事会主席王德华女士于2014年10月24日发布,会议由三名监事出席,三人出席,会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召开、召开、表决,依照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,由监事会议讨论。作出如下决议:

根据《证券法》第68条、《中国证监会关于上市公司信息披露汇编的第13号条例》(2014年修订)和有关法律、法规、规章,特提出下列书面意见:

1。公司2014年第三季度报告应当严格按照《公司法》、《证券法》和有关信息披露标准的要求编制,报董事会第三十二次会议审议批准。编制和审议程序符合有关法律、法规和章程的规定。

2。公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。报告中披露的信息真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营成果和财务状况。F 2014。

三。在公布本意见前,参与公司第三季度报告编制的董事、监事、高级管理人员、涉密人员没有违反保密规定。

4。公司董事和高级经理已经书面确认了2014年第三季度的报告,没有任何异议或保留。

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