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山东矿业机械集团股份有限公司董事长、副董事长、财务总监辞职公

来源:矿山机械 发布时间:2018-09-18

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

山东矿业机械集团有限公司董事会(以下简称公司)近日收到董事会主席赵独雪先生、副董事长兼财务总监赵华涛先生的书面辞职报告。

赵独雪先生因个人原因申请辞去公司董事长和董事会有关委员会的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵独雪先生的辞去并没有引起董事会成员数量的增加。低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,不影响公司的正常生产经营。辞职报告应当对公司董事会的服务生效。辞职后离子,赵独雪先生不再担任公司的其他职务。公司董事会对赵独雪先生在任职期间的辛勤工作和对公司发展的重要贡献表示衷心的感谢。

由于工作变动,赵华涛辞去了公司副董事长兼财务总监一职。辞职后,赵华涛将继续担任公司董事及董事会有关委员会的主任。公司及董事会对此表示衷心。感谢赵华韬先生在担任公司副董事长和财务总监期间对公司发展的贡献。

公司将根据相关规定尽快选出新董事长和新董事。在公司选举新的董事长和任命新的财务主任之前,董事赵华涛先生将暂时主持工作。这不会影响公司的正常工作。
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公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

1。2016年6月7日下午,山东矿业机械集团有限公司第三届董事会(以下简称公司)举行第二次临时会议,结合现场会议和通信表决。

1。会议以8票赞成、0票反对、零票反对通过了董事长和财务总监辞职的动议。

赵独雪因个人原因辞去了董事会主席职务及各委员会有关职务,赵华涛因工作变动辞去了财务总监职务。有时,《上海证券报》、《证券日报》、《巨巢信息网》(http:www.cninfo.com.cn)以及董事长和财务董事的辞职通知(公告号2016-035)对此发表了独立意见。有关详细信息,请参见http://CNCNFo.C.C.

2。会议以8票赞成、0票反对、0票反对通过了赵华韬先生当选公司董事会新任董事长的动议。

由于赵独雪先生辞去公司董事长的职务,根据《公司法》和有关规定,公司董事长当选为港亲王、陈学伟先生、赵世武先生和严凤春先生,董事长赵华涛先生为公司第三任董事长。

三。会议审议并通过了以8票对0票代替法定代表人的法案,没有弃权。

根据公司章程的规定,公司董事长是公司的法定代表人。赵独学先生因个人原因辞去董事会主席和其他有关职务后,法定代表人被新董事长取代。

4。会议以8票赞成、0票反对、0票反对通过了任命张兴春为新财务总监的动议。

董事会正式任命张星春先生为公司财务总监,任期从董事会通过之日起至董事会第三任期结束。

根据公司独立董事的说法,张兴春先生的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不得担任公司高级经理职务。他同意任命张星春先生为公司的财务总监。

5。会议以8票对0票,零票弃权,审议并批准了增加公司第三届董事会特别委员会成员的动议。

山东矿山机械第三届董事会各专门委员会由以下成员组成:战略委员会主席赵华涛,由冈亲王、陈雪伟、赵世武、严凤春组成;审计委员会主席刘坤,由赵华涛组成董事长:冯梅(独立董事),由赵华涛、山云涛(独立董事)组成;赔偿评估委员会主席:山云涛(独立董事),由赵华涛、刘坤(独立董事)组成。

6。会议以8票对0票,0票弃权,审议并通过了《关于补充考虑使用所有权基金购买2015年1月1日至2016年5月5日期间保守、稳定和其他低风险银行金融产品的法案》。

由于董事会尚未审议2015年委托自有资金进行财务管理的问题,因此,2015年1月1日至2016年5月5日,利用自有资金购买保守、审慎等低风险金融产品的建议正在补充。公司及其控股子公司计划适时动用部分闲置自有资金,最多2.5亿美元。实行现金管理,投资于低风险的银行金融产品。在配额范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策权,签订相关合同。公司财务总监负责组织实施投资,公司财务部门负责具体业务,仍需提交2016年第三次临时股东大会审议。

7。会议以8票赞成、0票反对、0票反对、零票弃权审议并通过了附属公司北京三明通科技有限公司章程修改法案;

截至目前,公司与五矿股东及潜在买家尚未就收购达成完整协议,股权转让不确定,三矿通仍在运营。鉴于三匡同于2016年6月25日任期届满,三匡同股东决定将其营业期限申请延长到2026年6月25日(经工商部门批准)。公司将与其他股东一道,做好大股东的工作。yy公司根据三匡同公司的发展需要和三匡同公司的发展需要及时做好股票并购工作。

8。会议以2016年8票对0票,零票弃权通过了关于召开第三次股东临时大会的议案。

公司计划于2016年6月24日召开第三次临时股东会议,审议利用自有资金购买银行保守、审慎和其他低风险金融产品的法案和使用自有资金购买保守、审慎和其他金融产品的补充审查。2015年1月1日至2016年5月5日期间的低风险银行.金融产品账单山东矿业机械集团有限责任公司关于在2016年召开第三次临时股东大会的通知,可在巨巢信息网(http:WS、证券时报、上海证券报和证券日报。

赵华涛先生,大学学历。现任公司董事、公司历任副主席、财务总监、潍坊恒鑫投资有限公司董事长、公司前助理总经理、配套设备管理委员会主任、液压支援手册。制作部长等职位。

截至本公告披露之日,赵华韬未持有公司股份,并与控股股东及实际控制人赵独学先生有父子关系;截至本公告披露之日,赵华韬未受中国处罚,公司有关部门或者证券交易所,公司法或者公司章程中没有规定不得担任控股股东。公司董事长。

张兴春先生,大学学历,现任公司董事会秘书、副总经理,曾任服务部长、市场营销管理委员会秘书长、市场营销服务中心监事会主席。

自本公告披露之日起,张星春未持有公司任何股份,与持有公司股份5%以上的股东和实际控制人无联系;自本公告披露之日起,未受处罚。中国证监会或者其他有关部门或者证券交易所,没有公司法或者社会治安法规,公司章程规定不得担任公司行政人员。

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

山东矿业机械集团有限公司董事会近日收到公司副董事长、财务总监赵华涛先生的书面辞呈。由于职务变动,赵华涛辞去公司副董事长兼财务总监职务。

2016年6月7日,公司在2016召开了第三届董事会第二次临时会议。在董事会上,董事会审议并批准了董事长和财务总监辞职议案。董事会同意赵华涛先生辞去公司财务总监职务。辞职后,赵华涛先生将继续担任公司董事和董事会的董事会成员。公司和董事会对赵华天津代孕涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。他担任财务总监。

同时,在总经理提名下,2016年第三届董事会第二届临时会议审议并批准了任命张星春先生为新任财务总监的动议。公司指定的信息披露媒体http:/www. CNIOF.CO.C.

自本公告披露之日起,张星春未持有公司任何股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关系;本公告未受中国证监会或者其他有关部门或者证券交易所处罚,公司章程中没有《公司法》和《公司章程》的规定,不能担任高级管理人员。

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

2。股东大会召集人:董事会,2016年6月7日,第三届临时董事会2016年第三次会议审议并通过决议,于2016年召开第三届临时股东大会。

三。会议的合法性和合规性:董事会作为股东大会的召集人,确认会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(2)网上投票时间:通过交易系统进行网上投票的具体时间为2016年6月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网上投票系统的具体时间为2016年6月23日下午15:00至6月23日下午15:00之间的任何时间。24, 2016…

5。会议召开:股东大会采用的投票方式为现场投票与在线投票相结合,公司将通过交易系统和互联网投票系统(http:wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网上投票平台。哪些股东可以在网上投票期间行使表决权。公司股东应当选择现场投票和网上投票的方式之一。如果重复相同的表决权,则以第一次表决的结果为准。

(一)在股票登记日持有公司股份的普通股东或者其代理人。股东大会登记日为2016年6月20日星期一。股票登记日下午,在中国结算公司深圳分公司登记的公司的全体普通股东都有权出席股东会,并可以委托代理人出席会议,进行书面表决。股东代理人不是股东代表,必须是公司股东。

2。审议2015年1月1日至2016年5月5日关于补充考虑使用私人资金购买保守、稳定和其他低风险银行金融产品的法案

根据《上市公司股东大会章程》(2014年修订)和《中小企业板上市公司规范经营指引》的要求,中小投资者必须被排除在董事、监事、高级管理人员之外。对影响中小投资者利益的重大事项,分别或者集体持有上市公司5%以上股份的经营者和股东。其他股东的票数分别计算并披露。

这些议案已在2016年第三届董事会第一次临时会议和2016年第三届董事会第二次临时会议上获得通过。这些账单的细节可以在巨人潮网站www. CNNFo.com上发布的相关公告中找到。

1。报名时间:星期四,2016年6月23日,9:00至11:00。请用传真或信件进行电话确认。

2。注册地点:山东省潍坊市长乐县矿业机械工业园山东矿业机械集团有限公司证券管理部

三。登记办法:个人股东持有自己的身份证和股东名片;法人股东代理人需要持有单位红章、法人证券名片、法人授权书、乘务员身份证复印件。股东授权代理人必须持有由股东签名或者盖章的授权书、授权书、授权委托书、个人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决(地址:http:wltp.cninfo.com.cn)。网上投票的详细操作过程见附件一。

(二)本次临时股东大会的动议是非累积表决动议,应当填写同意、异议、弃权等表决意见。

(三)股东对股东大会动议的投票,除累计表决动议外,应当视为对其他动议表示相同意见。

股东对同一动议的一般动议和分动议反复表决的,以第一次有效表决为准。股东先对一般动议进行表决,然后再对一般动议进行表决的,以对已表决的分动议的表决意见为准,其他非表决动议以一般动议的表决意见为准;先对一般动议进行表决,再对一般动议进行表决的,以一般动议的表决意见为准。

1。互联网投票系统从2016年6月23日下午3点(股东大会前一天)开始,到2016年6月24日下午3点(股东大会结束的那一天)结束。

2。股东在互联网上通过互联网投票系统,按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2016年4月修订)进行身份认证,获得深圳证券交易所数字证书。具体认证过程可以在互联网投票系统http:wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中访问。

三。股东可登录http:wltp.cninfo.com.cn,根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深圳证券交太原代孕易所网上投票系统投票。

特此代表本公司(本人)出席于2016年6月24日举行的山东矿业机械集团有限公司第三届临时股东大会,并按照下列指示对下列动议进行表决。没有指示的,代理人有权按照自己的意愿投票。

注:1。如欲投票表决一项动议,请在同意方框中填写相应位置;如欲投票反对该动议,请在反对方框中填写相应位置;如欲投票表决一项动议而投弃权票,请在弃权票中填写相应位置。N盒。

公司及董事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述、重大遗漏。

为提高公司闲置自有资金的效率和效率,山东矿业机械集团有限公司(以下简称公司)自2015年1月1日起,利用闲置自有资金购买保守、稳定等低风险金融产品。但是,由于员工疏忽,董事会没有及时执行审批程序和披露。在2016年度公司第三届董事会第二次临时会议上,该法案利用自有资金购买保守、审慎等低风险银行理财业务。2015年1月1日和2016年5月5日之间的产品正在得到补充。

公司及其控股子公司通过及时的现金管理投资于低风险的银行金融产品,闲置资金达2.5亿元。在配额范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策。发电权并签订相关合同。公司财务总监负责组织实施投资,公司财务部门负责具体操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该事项仍需提交第三条规定。2016年度股东大会审议。

委托理财不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。宣布如下:

为了提高资金的使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常运作的情况下,公司利用自己的闲置资金投资银行金融产品。

公司利用自有资金作为购买金融产品的资金来源。在具体的投资运作中,应当对公司的资金收支进行合理的计算和安排,不影响公司的日常经营活动。

为了控制风险,金融产品的发行者是商业银行,投资品种是低风险的金融产品,如保守、稳定的金融产品,不能用于质押。

最高金额不超过2.5亿元,将根据实际使用金额予以减少。为了保证正常运行,公司承诺在有效期一年内选择保守、稳定等低风险金融产品,并在有效期内选择其他低风险金融产品。决议有效期内,公司可按金融产品期限,将可动用资金额进行展期。上述投资产品不得用于质押,所投资的金融产品不得涉及证券投资,投资额不得超过《深圳证券交易所中小企业上市公司规范经营指引》中风险投资的若干规定。

公司董事会授权董事长行使投资决策权,在限额范围内签署有关合同文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构为受托人,确定受托金额受托理财、受托理财的期限、受托理财产品的种类、签订合同、协议等。公司财务总监负责组织实施公司财务部。

公司购买金融产品的信息,包括购买金融产品的金额、期限和收入,应当在定期报告中披露。

虽然银行金融产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济影响较大,并不排除市场波动对投资的影响。

1。及时分析和跟踪银行理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将采取适当措施控制投资风险,如存在重大不利因素,如产品发行人的财务状况恶化、房地产产品面临亏损,公司会及时给予、披露;

2。公司审计部门负责对低风险投资基金的使用和监管进行审计和监督。每个季度末,对银行金融产品投资项目都要进行全面检查,并根据审慎性原则,对各种投资项目的可能损益进行合理估计,并向审计委员会报告。

三。独立董事、监事会有权监督、检查资金使用情况,必要时有权聘请专业机构进行审计。

公司及其控股子公司在保证公司每日资本周转的前提下,暂时闲置资金用于银行的现金管理、投资、保守、稳定等低风险金融产品,不影响公司投资的正常运行。对暂时闲置的自有资金进行适当的现金管理,可以实现一定的投资回报,不会损害股东的利益。

2016年6月7日,在2016年第三届董事会第二届临时会议上,独立董事就补充考虑自1月份起用自有资金购买保守、谨慎等低风险金融产品的提案发表了明确意见。2015年5月1日至2016年5月5日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订),必须提交股东大会批准。

2015年1月1日至2016年5月5日期间,公司经营状况良好,财务状况良好,自有资金相对充足。公司及其控股子公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,计划利用闲置的私有资金为银行的保守、保守等低风险金融产品提供资金。利用资金增加公司的投资回报,不损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,有关审批程序依照法律法规和有关规定执行。因此,我们同意公司使用闲置资金购买金融产品。

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在喧嚣的政策辩论中,我们甚至忘记了只有真正的改革才是渡过难关的良药。我们面临的所有问题都可以通过改革来解决。只要改革的事业没有结束,我们的希望就不会消失。

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