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河南银鸽业投资股份有限公司2015笔相关交易公告

来源:矿山机械 发布时间:2018-09-18

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司的日常关联交易是公司及其子公司日常生产经营中必要的、持续的业务,对公司及其子公司、非关联股东的利益没有不利影响。

2015年3月19日,公司第七届董事会第五十次会议审议并通过了《2015年每日关联交易法案》,该法案仍需提交2014年股东大会审议批准。

公司事先向独立董事提交了相关信息,独立董事进行了预审,公司独立董事对上述关联交易表示同意,并表示独立意见。他认为,在公平价格进行的所有关联交易中,对公司和其他非关联股东没有损害。相关业务的发展有利于促进公司业务的发展,满足公司实际业务需要,造福公众。根据上海证券交易所上市规则的erim报告,关联交易的决策程序是合法和有效的,仍需提交公司2014年年度股东大会审议,相关股东需避免投票。

公司监事会审查了前述关联交易的有关信息和决策程序,认定上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。D公司章程,交易价格合理,不违反公开、公平、公正原则,不损害公司和少数股东利益。

1。洛阳LYC轴承有限公司;法人代表:张小军;注册资本:133万元;经营范围:轴承及相关零件、工装配件、量具、电主轴、皮带轴、仪表、磨具、刀具g工具、硬质合金工具、金刚石、油石、砂轮、蒸汽汽车零部件、机械设备、轴承相关设备、来料加工、进出口货物和技术(货物和技术除外)ICH按国家法律法规审批。

2。河南永银化工有限公司;法定代表人:吴宝章;注册资本:2亿元;经营范围:PVC、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、盐水等化工产品的生产和销售;水泥等建材(在上述范围内,涉及许可证的,应当在许可证批准的有效期内经营,不得擅自经营。)

法人代表:罗国玲;注册资本:1亿元;经营范围:橡胶制品生产销售、橡胶制品新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、化工产品(易燃、易爆、危险品、前体药品除外)、五金、电力、汽车零部件、建筑材料、金属和金属矿山、电信终端设备、矿山配件及相关产品、非金属矿产及其产品的销售,从事进出口货物、技术和普通货物。(国家法律、法规规定审批准予经营或者禁止经营的,除外)。

4。河南国际贸易物流有限公司;法定代表人:朱新强;注册地址:郑州经济开发区海海东路四楼东侧;注册资本:2000万元;经营范围:沥青、有色金属、m。采购产品惰性产品(除了煤),氧化铝粉末,润滑剂,机械设备(不包括头发)动机,电子产品,化工产品(不包括危险化学品和可燃易爆物质),百货商店,文具,仪器和配件,计算机软件再包装和辅助设备销售;预包装食品批发、仓储服务(不包括易燃易爆物品和化学危险品);(上述领域均与国家法律法规有关。排除或退出经营或批准的除外。

经营范围:化工项目投资及项目管理、化工新产品研发、法兰管生产销售;加气混凝土砌块生产销售;聚酯切片、聚酯新材料生产销售;建材、化工产品。销售(上述经营项目应当经国家法律、法规和国务院决定批准)只有企业能够以有效文件经营,不得擅自审批。

6。河南永乐生物工程有限公司;法定代表人:杜志刚;注册资本:5600万元;经营范围:淀粉及淀粉制品生产、销售、玉米收购、销售、机械配件销售、信息咨询服务、L-乳酸项目筹备。

7。河南永军化工有限责任公司;法定代表人:吴宝章;注册资本:1.7亿元;经营范围:特许项目:液氨、甲醇、硫磺、生产销售;一般项目:尿素、碳酸氢铵、苏打灰生产销售(以上经营范围为op在许可证有效期内作废。

经营范围:天然气加气站的投资和管理;天然气(煤层气)的销售和储存;天然气生产、管道分配和销售;化工产品(工业甲醇、粗苯酚、压缩液化气、杂环烃)的生产和销售碳1_杂环烃2_轻质和粗苯、乙酸、二甲醚;发电生产和销售;机械零部件、仪器仪表的销售;工业水处理;工业油和脂肪的生产和销售(文胸的上述范围)NCH操作:服务咨询(在上述范围内审批,未经批准)。

9。开封市中环环保工程有限公司;法定代表人:李荣基;注册地址:开封市公园路28号;注册资本:2000万元;经营范围:工业废水和城市污水成套设备、水处理设备开发设计、生产、销售、环保工程设计、施工、安装调试、项目技术咨询、总承包、环保项目经营管理、后续产品销售(如有上述情况)涉及资质的,应当持有有效证件。

10。永成煤电集团巨龙物流贸易有限公司;法定代表人:朱新强;注册资本:8000万元;经营范围:县级公交客运、危险品运输(根据道路运输许可证批准范围至2015年7月1日);一般货运、货物积载、仓储服务、信息服务业务(有限分支证书业务);煤炭零售(具有有效许可证批准的范围和期限)、其他化工产品(包括危险化学品证书业务)、化肥、机械和电子商务设备及电子产品、五金、电力、钢材、建材(不包括木材)、金属和金属矿产(国家限制、限制)除固定经营、纺织、服装等日用品销售外;成品油(汽车乙醇汽油、柴油)、润滑油ETILE(限于分支证书业务)。

11。安阳市化学工业集团有限责任公司;法人代表:高恒;注册资本:安阳市龙眼区张武街;经营范围:化肥、化工原料生产(国家特殊审批项目除外)。

12。Ltd安阳永金化工有限公司;法人代表:高恒;注册地址:安阳市市龙安区彰武街;注册资本:500万元;经营范围:煤化工项目管理、生产经营。经国务院批准,经国务院有关法律、法规规定,经有效审查合格的,经审查批准后不得经营。

13。贵州永美科技发展有限公司;法定代表人:李绍清;注册地址:法贵阳大连代孕高新区金阳科技工业园创业楼592室;注册资本:3000万元;经营范围:综合经营项目通用货运(有效期至2017年6月18日):金属材料研究与开发及计算机软件开发,提供技术咨询服务;矿山设备租赁;销售:五金、电力、电线电缆、电动工具、工具和刀具、工具刀片、机械以及电气设备、机械及附件、仪表、建材、钢材、木制品、橡胶制品、化工原料(危险品除外)、氢氧化铝、氧化铝、办公设备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、无铁金属,劳动保险用品,煤炭。

14。河南国隆矿业建设有限责任公司;法定代表人:王俊杰;注册地址:永城工业集聚区;注册资本:7656万元;经营范围:特许经营项目:无#一般经营项目:矿业工程建设、住宅公司建筑工程、机电设备安装、防腐及保温工程。钢结构工程。基础及基础工程、压力管道安装、起重机械安装、维修、钻井及冻结工程施工(以上业务范围具有有效资质证书和有效期限);机械制造、非标件加工生产、混凝土产品销售;矿山工程机械设备租赁(具有有效的资质证书)上述法律、法规禁止的,不予经营;法律、法规规定应当审批的未经批准不得经营ED。

15。河南煤炭化工集团担保有限公司;法人代表:张毅;注册地址:郑州新区商务外环路与商务西三街交界处国隆大厦10层;注册资本:1亿元;经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担保、履约担保、自有资本投资、融资咨询等中介服务、财务咨询。及其他管理咨询服务。

16。河南能源化工集团金融有限公司;法定代表人:张毅;注册地址:郑州市郑州新区CBD商业西三街(国隆大厦)17层;注册资本:300万元;业务范围:金融理财顾问、信用社会员单位认证及相关咨询代理业务;协助;会员实现交易收付;经批准的保险代理业务;向会员单位提供担保;办理会员单位之间的委托贷款和发票委托代理;向会员单位办理票据承兑、贴现;办理会员单位之间的内部转账、结算以及相应的结算、清算程序设计;收会员单位存款;办理贷款和融资租赁对会员单位;从事同业拆借;投资金融机构股权;会员单位产品融资租赁;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

17。河南能源化工集团Ltd国龙物流有限公司法人代表:陈东平;注册地址:郑州郑东新区商业外环路与商业西第三街交叉口(国龙大厦,3001室);注册资本:3亿9000万元;经营范围:物流、货运代理、一般货运代理(唯一分支)进出口货物和技术业务(不包括国家限制和禁止的货物和技术);有色金属、木材、润滑油、机械设备;电子产品、五金、电力、钢铁建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表配件、计算机软件及配件辅助设备销售;仓储服务(不含易燃易爆危险品)货物零售(凭单管理);汽车租赁;液氯、甲醇、乙醇、烧碱、二甲醚、乙酸、液氨、硫磺、电石、乙烯(凭有效许可证经营);(以上地区需要批准,未经批准)。

18。河南能源化工集团洛阳永隆能源化工有限公司;法定代表人:张小军;注册地址:孟津县城关镇咸宁路;注册资本:7.4亿元;经营范围:化工企业业务咨询;化工设备NT销售;煤化工项目投资。

19。河南能源化工集团研究所有限公司;法定代表人:马庚;注册地址:开封开发区松城路1号;注册资本:3.1亿元;经营范围:煤炭、化工、有色金属、设备制造、采矿建设、现代物流业相关技术研发、推广与应用;技术合作工作、技术引进;科技成果转化与转让、工程技术咨询、服务;实验e.设备、设备、购销;矿产品销售;房屋经纪。(上述领域不属于国家禁止经营的范围,依照国家有关规定执行,并按照国家有关规定执行。如果允许的话)

20。河南能源化工集团有限责任公司;法人代表:陈祥元;注册地址:郑州市郑州新区商业外环路与商业西三街交叉口国隆大厦2905室;注册资本:2100万元;经营范围:能源、化工、金融、设备制造、物流、有色金属、建筑、建筑等。电力、水泥、交通、教育、房地产、租赁等行业的投资和管理;工业投资;煤炭(具有有效经营许可证)金属材料、建材、化工产品(不含易燃易爆化学危险品);煤炭、化工、金属、设备制造等科学研究;从事货物和技术进出口(货物和技术除外)国家法律、法规规定应当审批的。(经审批的,不得在审批前经营。)

21、河南能源化工集团有限公司销售代表;法人代表:陈国平;注册地址:郑州市开远路11号;经营范围:能源、化工、装备制造、物流、有色金属、Constructio投资管理n、电力、水泥、交通、教育、房地产、租赁业等行业投资;煤炭、金属材料、建材、化工产重庆代孕品(不含易燃易爆危险品)的销售;煤炭、化工、金属等科学研究设备制造业;货物、技术进出口(按国家法律、法规规定应当审批的货物和技术)、禁止进口、出口的除外)。并经批准,不得在批准前操作。

22。河南能源化工集团重型设备有限公司;法人代表:友德林;注册地址:开封市威都路中段;注册资本:5000万元;经营范围:矿山机械、矿山安全保障设备、环保设备、T。从事货物和技术进出口的输配电控制设备和通用设备研究、设计、制造、销售、租赁、安装、维修及相关技术咨询服务。经国家法律、法规审批的(国家法律、法规在上述领域禁止的),不予经营,国家有特殊规定,在有效许可证或者审批批准的范围内经营,事先审批,无操作。

23。河南能源化工建设集团有限责任公司;法定代表人:朱军夫;注册地址:郑州市金水区郑边路136栋综合楼12栋;注册资本1.02亿元;经营范围:矿山工程建设、房屋建设、机械制造。机电设备安装、钻孔冻结工程施工、防腐与保温工程、钢结构工程、基础及基础工程、压力管道安装、起重机械安装及维修;混凝土柱产品销售;工业投资;投资合肥代孕管理、咨询服务;建筑设备租赁销售;建筑材料、机电设备配件销售(以上范围应当在经营项目前经审批)未经批准不得经营。

24。Ltd河南国龙房地产有限公司;法定代表人:乔欣东;注册地址:郑州郑东新区商业外环路和商业西第三街交叉口;注册资本:5亿9000万元;经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;以上项目由相关有效证件管理。

25。河南天然气(集团)有限责任公司;法定代表人:张晓军;注册地址:郑州高新区瑞达路80号;注册资本:5.07亿元;经营范围:天然气长输管道建设和经营;管道液化气,p目的建设与运营;天然气生产和长输管道的建设与运营;化工产品(废气、甲醇、二甲醚、乙酸、丙烷的净化)的生产与销售离子酸、乙酸废液、副产物硫酸铵、硫、杂醇、杂环烃1_、杂环烃2_、轻质苯、烃渣、液氧、液氩、硝酸铵、液氨、液氨等。煤炭销售;机械零部件、仪器仪表销售;工业水处理;在上述范围内持有效许可证经营的分公司;服务咨询。

26。河南煤气集团国龙煤气有限责任公司;法人代表:李文松;注册地址:绵池县城关阳韶东街;注册资本:500万元;经营范围:绵池市燃气输配行政管辖区离子和销售。气体设备和材料,炊具,煤气表和器具的销售。(涉及预许可项目,运营前批准)。

27。河南永吉制衣有限公司;法人代表:高科技通讯社;注册地址:河南省洛阳市栾川县泸州大道;注册资本:1800万元;经营范围:服装、鞋、皮革、服装生产;德克萨斯购销针织、家居百货商店;企业生产的产品和技术业务;企业生产所需的原材料和技术的出口业务和进口业务;来料加工、样品加工、来料装配赔偿贸易;服装设计、开发、咨询服务;劳动保险用品的生产、购买、销售。(法律、法规禁止经营的,不予经营;经审批的,不予经营经批准)。

28。河南永美碳纤维有限公司;法人代表:何宝民;注册地址:商丘经济开发区晨峰路29号;注册资本:2亿元;经营范围:聚丙烯腈碳纤维产品的研发、生产和销售用意)

29。焦作市新亚商业大厦有限公司;法定代表人:郭立明;经营范围:批发零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴儿配方奶粉);销售:保健食品、通用和特殊劳动保护产品;零售:盐、香烟;(五)(根据许可证批准的)日用百货公司、化妆品、金银饰品、珠宝、玉器、摄影器材、针织纺织品、服装、鞋帽、体育用品、家用电器、五金、电器、通讯器材、办公机械,家用杂物、化工产品(不含易燃、易爆、有毒、危险化学品)、矿产、建材、家具等。土特产、工艺品、乐器的销售;家用电器的安装与维护;快餐(不含冷盘)服务(在许可证批准的有效期内经营);广告业务;家电从旧到新的回收和销售;计算机和辅助设备、计算机软件和电子产品的销售;计算机和辅助设备维护。

30。开封空分集团有限公司;法人代表:张晓军;注册地址:开封市威都路189号;注册资本:7.4亿元;经营范围:全空分设备;气体液化设备;冷链设备;化工设备;环境防污染工程设备;铝板翅片换热器;各种气体压力收缩;透平膨胀机;低温泵;低温阀;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器;各种单机设备;仪表、电气设备最新成套设备电子控制设备、材料、配件、配件设计、生产、安装、调试、维修。进出口业务(凭证经营)。(法律、法规规定不得生产、经营,在有效许可或者审批批准的范围内生产、经营,按国家规定的规定按其特殊规定办理。

31。洛阳永进化工有限公司;法定代表人:张世芳;注册地址:孟进县城关镇电厂路;注册资本:500万元;经营范围:乙二醇生产销售;煤化工项目投资;项目管理。PE未经批准后方可批准。

32。濮阳永进化工有限公司;法定代表人:孙春晓;注册地址:濮阳石化路西;注册资本:500万元;经营范围:生产销售:乙二醇(不含危险品);销售:化工产品(不含危险品),马赫机械配件、仪表、建材(不包括木材)材料管理;项目管理。(法律、法规应当经审批,审批前不得经营)。

33。三门峡大卡枢纽制造有限公司法定代表人:曹世强;注册地址:三门峡市松汇路10号;注册资本:1亿元;经营范围:制造铝合金枢纽;铝及铝制品、机械设备、五金、电器电子产品、化工产品(不含易燃易爆危险化学品)(国家法律、法规规定需要审批的货物、技术除外)。

34。永成煤电控股集团鲜帅百货有限公司;法定代表人:丁先玲;注册资本:2000万元;经营范围:预包装散装食品、乳制品(含婴儿配方奶粉)(按时限和范围核准)《食品流通许可证》)、百货公司、针织纺织品、服装销售鞋、帽子、家用电器、五金、电力、阀门设备、钢材、化工产品(危险品和前体产品除外)、专用设备和家具;家用电器;维护保养;劳动防护服的加工;餐饮服务(限于分店代金券);饰品零售。

35。永成煤电控股集团鲜帅百货有限公司郑州分公司;法人代表:曹海岭;经营范围:百货公司、针织纺织品、家用电器、五金电器、阀门设备、钢铁、化工产品(危险品除外)本厂及易制有毒产品)、特种设备、家具、服装、鞋、帽、首饰首饰零售;家电维修。(上)国家法律、行政法规和规章审批的除外。

36。永成永进化工有限公司;法定代表人:崔伪;注册地址:永成后岭乡;注册资本:500万元;经营范围:煤化工项目投资;投资项目管理;化工产品(危险品除外)、机械进口采购产品,仪器,建筑材料(不包括木材)销售。

37。河南永乐生物工程有限公司;法人代表:张爱民;注册地址:南乐县东环西路;注册资本:1000万元;经营范围:淀粉及淀粉制品生产销售、玉米购销、机械零部件销售、信息C对L-乳酸项目的准备工作。

38。鹤壁煤炭工业(集团)有限公司印刷厂;法人代表:李林;经营范围:出版物印刷(许可证有效期至2015年3月31日);制标(法律、法规禁止,不得经营;法律、法规应当批准,不得未经批准)。

39。漯河银虹纸制品有限公司;法定代表人:张瑞明;注册地址:中山路北漯河经济开发区;注册资本:1000万元;经营范围:纸板、纸箱、彩盒加工、销售;包装原料及辅料saLES;日用百货、五金电器、建材销售。

40。洛阳亚盛贸易有限公司;法定代表人:刘建河;注册地址:洛阳市建西区建设路110号;注册资本:1000万元;经营范围:机械设备、电子产品、金属材料及制品、轴承及零件润滑脂、化工产品(不含易燃、易爆、有毒)、焦炭、矿产品(不含国家特控产品)、磨料、磨料、五金电气材料、包装材料、劳保办公用品机械设备的范围、安装(国家法律、法规规定的上述范围,应当经审批,不得擅自经营)。

41。漯河银鸽实业集团有限责任公司;法定代表人:贾良刚;注册地址:漯河市昭陵区人民东路95号;注册资本:1.1588亿元;经营范围:工业投资(不包括风险投资)和投资咨询(不包括)涉及特别行政审批项目的证券、期货、担保等;货物和技术进出口业务(不包括国有有限公司经营或者禁止的货物和技术);房地产开发经营、物业管理服务冰(以上项目以资质证书为准);计算机软件开发与技术咨询;生物技术的研究与转让;再生资源回收与销售(金属制品除外);建材销售。EMS涉及特别行政审批,不得在批准前操作。

42。漯河银鸽物业管理有限公司;法定代表人:王伟华;注册地址:漯河市昭陵区人民东路95号;注册资本:50万元;经营范围:物业管理;装修;工程维护;(以上有效q)认证证书认可的分级操作;卫生和清洁。

43。焦作市宏成工程建设有限公司;法定代表人:何勇;注册地址:焦作市民民主北路21号;注册资本:1593万元;经营范围:房屋建设工程总承包、机械专业承包铝电设备安装工程、输变电工程专业承包三项、电子工人工程专业承包三级、混凝土预制构件专业三级、矿山施工总承包等级;钢结构工程专业承包三级,建筑装饰装修工程专业承包三级(根据有效期证书经营);房屋租赁(限于分支经营)。

44。郑州国隆矿业有限公司;法定代表人:王毅强;注册地址:郑州高新区瑞达路80号;注册资本:1000万元;经营范围:销售:煤炭、化肥、化工原料、甲醇、氨水、过氧化氢、醋酸(经营危险化学品、有色金属、建材、办公用品、一般商品、机电产品、机械设备、管道设备、电线电缆、焦炭、电子和数字产品、针织纺织品、通信设备采购产品,食用农产品;从事货物和技术的进出口。

在上述关联方中,河南能源化工集团有限公司是公司的实际控制人,罗河银鸽实业集团有限公司是公司的控股股东,其他关联方都是由同一实际控制下的企业。勒

上述关联方的生产经营正常,具有一定规模。通过对其财务指标的分析,他们具有一定的履行合同的能力,并且不良债务的可能性很小。

前述关联交易是公司的日常经营活动。它们以市场价格为基础,遵循公平、公平、公平的定价原则,双方协商定价。不损害公司和非关联股东的利益。

前述关联交易均在公司正常经营范围内。预计这种关联交易将是必要的,并将在未来生产经营中继续存在。交易是公平合法的,不损害上市公司和股东的利益。

相对于关联方,公司独立于业务、人事、财务、资产、事业单位等。关联交易不会影响公司的独立性。

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